注册
闽南网 > 漳州 > 漳州金融 > 农业银行漳州分行 > 正文

农行龙海支行成功堵截一起利用柜面取现转移涉诈资金风险事件

来源:农行漳州分行 2022-08-17 15:53 http://www.mnw.cn/

  近日,农行漳州海澄支行协助警方抓获一名利用借记卡柜面取现转移涉诈资金人员。

  当天中午,一名男子到漳州海澄支行办理取款业务,金额11万元。该行当班柜面经理发现该客户持有异地卡和异地身份证,顿时提高警觉,经查询该账户的交易明细发现该客户近期交易存在大额资金快进快出等异常情况,他连忙询问该客户的职业和资金用途,客户称其经营车行,资金用于购买车辆,并展示其手机某汽车贸易公司的营业执照图片;当该行柜面经理进一步询问买车为什么不用转账而选择使用现金时,该客户情绪激动,强烈要求尽快取现。

  该行内勤行长了解情况后,迅速使用行内系统进行复核研判,判断该客户存在利用借记卡柜面取现转移非法资金嫌疑,立刻启动应急预案,紧急冻结该账户,并马上联系海澄派出所请求出警协助调查处置、向龙海区公安局反诈中心报告并请求协助审查。数分钟后,警员到达网点进一步核实后将该客户带走。

  之后,派出所民警向海澄支行反馈审查结果:该客户为涉诈黑名单预警人员。民警对农行漳州海澄支行工作人员履职尽调,第一时间发现风险,及时中止业务办理阻断风险并报警给予充分肯定。(郭向荣 林怡然)

相关阅读:
新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
猜你喜欢:
热门评论:
频道推荐
  • 漳州:高价值发明专利 “破零 ” 奖励1万元
  • ​东山公路人10分钟紧急救援受伤司机
  • 津沽大地书写养老答卷:中国人寿细节服务丈
  • 新闻推荐
    @所有人 多项民生礼包加速落地快来查收 三峡大坝变形?专家:又有人在恶意炒作 北京新一波疫情为什么没出现死亡病例? 戴口罩、一米线 疫情改变了哪些习惯? 呼伦贝尔现幻日奇观 彩虹光带环绕太阳
    视觉焦点
    石狮:秋风起,紫菜香 石狮:秋风起,紫菜香
    石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放 石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放
    精彩视频
    泉州西街天台音乐会“高燃”开唱,用歌声献礼祖国(视频)
    泉州西街天台音乐会“高燃”开唱,用歌声献礼祖国(视频)
    2025年首届福建美好生活嘉年华暨泉州中山南路开市活动 (视频)
    2025年首届福建美好生活嘉年华暨泉州中山南路开市活动 (视频)
    专题推荐
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活

    闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现泉州在补齐养老事业短板,提升养老服

    新征程,再出发——聚焦2021年全国两会
    2020福建高考招录
     
    48小时点击排行榜
    漳州高新区召开财税协同第四季度工作推进 漳州常山开发区党工委书记开展校园安全专 漳浦县委书记到南浦乡现场办公 华为无线鼠标优享版开售:支持星闪、蓝牙 Win10停服 360推出“Win10盾甲” 延续安 一加开启屏幕超高刷时代 刷新9大世界纪录 《阳光俱乐部》10月25日上映 黄晓明贾樟 “寡姐”有望加盟真人版《魔发奇缘》 饰