兴业银行漳州万达广场支行开展庆元宵、猜灯谜及反洗钱宣传活动
2019-03-13 16:55
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兴业银行漳州万达广场支行于近期至万达广场中庭举办庆元宵、猜灯谜活动，同时举行反洗钱宣传活动。借助万达广场人流的优势，进行反洗钱宣传，宣传效果更佳。反洗钱宣传是为打击一切不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用信誉，保证信用支付的稳定，促进信用业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，务时反洗钱工作的社会基础，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好成效。反洗钱工作对于商业银行来说是一项新的职能，由于各种条件限制，当前商业银行反洗钱专门人才十分缺乏，反洗钱岗位人员大都是兼职人员，反洗钱的知识及业务技能欠缺，缺乏实际操作经验不能对可疑支付交易数据进行精确分析、准确判断。加之对反洗钱工作的认识不到位，对反洗钱相关操作流程及法规学习不够，与当前反洗钱工作要求有一定差距，特别是一线人员对反洗钱知识了解甚微，对有关的反洗钱操作程序掌握不熟练，在日常工作中，难以有效识别可疑交易。另外，基层网点管理人员重企业经营效益，轻员工反洗钱培训，造成一线人员反洗钱知识欠缺。
现在该行的业务范围和业务种类慢慢发生了一些变化，因此，原有的反洗钱管理措施也将随之改变和完善。但从目前情况看，我们反洗钱方面的措施和办法尚未健全。内控制度的缺失，必将导致反洗钱内部管理“出现真空”，存在一定的风险隐患。
此次宣传的目的是为了让更多的人知道反洗钱的意义，同时也让大家知道反洗钱是每一个人的事情，也可以让广大人民群众了解反洗钱之于政府、银行的重要性。
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