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兴业银行漳州万达广场支行开展庆元宵、猜灯谜及反洗钱宣传活动

2019-03-13 16:55 http://www.mnw.cn/

  兴业银行漳州万达广场支行于近期至万达广场中庭举办庆元宵、猜灯谜活动,同时举行反洗钱宣传活动。借助万达广场人流的优势,进行反洗钱宣传,宣传效果更佳。反洗钱宣传是为打击一切不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用信誉,保证信用支付的稳定,促进信用业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,务时反洗钱工作的社会基础,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好成效。反洗钱工作对于商业银行来说是一项新的职能,由于各种条件限制,当前商业银行反洗钱专门人才十分缺乏,反洗钱岗位人员大都是兼职人员,反洗钱的知识及业务技能欠缺,缺乏实际操作经验不能对可疑支付交易数据进行精确分析、准确判断。加之对反洗钱工作的认识不到位,对反洗钱相关操作流程及法规学习不够,与当前反洗钱工作要求有一定差距,特别是一线人员对反洗钱知识了解甚微,对有关的反洗钱操作程序掌握不熟练,在日常工作中,难以有效识别可疑交易。另外,基层网点管理人员重企业经营效益,轻员工反洗钱培训,造成一线人员反洗钱知识欠缺。

  现在该行的业务范围和业务种类慢慢发生了一些变化,因此,原有的反洗钱管理措施也将随之改变和完善。但从目前情况看,我们反洗钱方面的措施和办法尚未健全。内控制度的缺失,必将导致反洗钱内部管理“出现真空”,存在一定的风险隐患。

  此次宣传的目的是为了让更多的人知道反洗钱的意义,同时也让大家知道反洗钱是每一个人的事情,也可以让广大人民群众了解反洗钱之于政府、银行的重要性。

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