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兴业银行漳州分行成功阻截一起异常取现行为

来源:兴业银行漳州分行 2022-11-10 11:44 http://www.mnw.cn/

  一笔普通的柜面业务背后可能是非法洗钱交易,多亏被火眼金睛的兴业银行工作人员识破拦截。

  近日,一名年轻男子来到兴业银行漳州角美支行办理柜面业务,要求激活银行卡及更新预留手机号码。银行工作人员根据客户实际情况对银行卡账户实施了分级分类管理。

  当天下午,这名男子再次来到兴业银行漳州角美支行柜面,要求将其卡内的12800元现金全部取出。这时,办理业务的工作人员认出了这名男子,中午刚办理银行卡激活业务,下午又来办理取款业务,立即提高了警惕,随即询问其取现用途。但在交流过程中,该名男子回答含糊其词、前后矛盾,办理业务期间频繁用微信与他人联系,行为十分可疑。

  经进一步核实情况后,工作人员发现这名男子从刚办理完银行卡激活手续到现在办理取款业务,交易流水已达20余笔,不仅交易对手不同,而且交易对手遍布全国各地。凭借丰富的工作经验和“反洗钱”知识,工作人员判断这名男子存在“洗钱”嫌疑。

  为了稳住客户,工作人员一边佯装办理业务,一边上报会计主管。会计主管综合该男子银行账户当日发生多笔异常交易,初步判断该男子存在转移非法资金的嫌疑,立即拨打报警电话。

  期间,工作人员继续与客户交谈,并以取款需要核实为由请客户稍作等待,为警方上门争取更多时间。7分钟后,警方及时到达网点现场。该男子看到民警后十分慌张,不断与微信人员联系,而对方得知民警到来后便将其删除拉黑。面对民警的询问,该男子当即痛哭流涕、供认不讳,被民警带走。同时,民警高度评价兴业银行漳州分行员工的反洗钱、反诈骗意识,并表扬了该行员工积极提供可疑线索的行为。

  反洗钱是维护金融安全、完善国家治理的重要工作。兴业银行漳州分行相关负责人表示,该行高度重视洗钱风险管理,通过完善内部控制制度建设,加强员工反洗钱知识培训,积极开展反洗钱宣传活动,常态化向公众普及洗钱的危害和反洗钱工作重要性,提高公众的法律意识和反洗钱意识。下一步,将继续加强柜面业务的风险把控,坚决排查、防范涉案账户风险,为维护区域金融稳定,守护老百姓的钱袋子做出新的贡献。

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