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兴业银行漳州分行举办反洗钱尽职调查情景剧表演比赛

来源:兴业银行漳州分行 2023-03-28 15:58 http://www.mnw.cn/

  为进一步提升分行反洗钱尽职调查程序的科学性、严谨性、规范性,提高尽调结果的有效性和尽调人员的专业素质,提升客户服务质量,做好反洗钱保密工作,3月24日晚,兴业银行漳州分行举办了“知己知彼,百战不殆”反洗钱尽职调查情景剧表演比赛。

  本次比赛,兴业银行漳州分行16家支行员工积极组队参赛,精心编排,以日常反洗钱尽职调查真实案例为背景,自编自演,以情景“昨日再现”的方式充分展现了“以客户为中心”,关注客户异常交易及行为,把握风险点,筑牢反洗钱“第一道防线”,通过有效开展尽职调查工作,及时防控洗钱风险,遏制洗钱犯罪的优质金融服务成效。

  本次,“知己知彼,百战不殆”反洗钱尽职调查情景剧表演比赛,富有深意,以赛代训、以赛促学,一方面有效促进支行一线人员对反洗钱尽职调查工作的认识,提高反洗钱工作能力;另一方面促进了支行间的业务交流,帮助掌握更实用、更灵活的尽调工作方式和技巧,为分行日后加快反洗钱人才队伍建设, 进一步深化落实反洗钱尽职调查、防范洗钱风险,奠定扎实的工作基础。

  下一步,兴业银行漳州分行继续秉承“以客户为中心”的服务理念,一如既往真诚服务于客户;一以贯之履行反洗钱义务,切实承担社会责任;一心一意提升反洗钱风险管理水平,以更饱满的热情、更加扎实的作风,促进分行各项业务高质量发展。

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