兴业银行漳州分行举办反洗钱尽职调查情景剧表演比赛
为进一步提升分行反洗钱尽职调查程序的科学性、严谨性、规范性，提高尽调结果的有效性和尽调人员的专业素质，提升客户服务质量，做好反洗钱保密工作，3月24日晚，兴业银行漳州分行举办了“知己知彼，百战不殆”反洗钱尽职调查情景剧表演比赛。
本次比赛，兴业银行漳州分行16家支行员工积极组队参赛，精心编排，以日常反洗钱尽职调查真实案例为背景，自编自演，以情景“昨日再现”的方式充分展现了“以客户为中心”，关注客户异常交易及行为，把握风险点，筑牢反洗钱“第一道防线”，通过有效开展尽职调查工作，及时防控洗钱风险，遏制洗钱犯罪的优质金融服务成效。
本次，“知己知彼，百战不殆”反洗钱尽职调查情景剧表演比赛，富有深意，以赛代训、以赛促学，一方面有效促进支行一线人员对反洗钱尽职调查工作的认识，提高反洗钱工作能力；另一方面促进了支行间的业务交流，帮助掌握更实用、更灵活的尽调工作方式和技巧，为分行日后加快反洗钱人才队伍建设， 进一步深化落实反洗钱尽职调查、防范洗钱风险，奠定扎实的工作基础。
下一步，兴业银行漳州分行继续秉承“以客户为中心”的服务理念，一如既往真诚服务于客户；一以贯之履行反洗钱义务，切实承担社会责任；一心一意提升反洗钱风险管理水平，以更饱满的热情、更加扎实的作风，促进分行各项业务高质量发展。
- 相关阅读:
-
漳州市22家企业亮相第三届中国跨交会2023-03-22漳州市企业技术中心申报工作启动2023-03-22酒驾还袭警！漳州龙文区一男子被依法刑拘2023-03-23
- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
-
- 中央网信办：将加大对恶意营销信息处置力度
2026-01-07 17:24 - 修订后的《殡葬管理条例》自2026年3月30日起施行
2026-01-07 17:22 - 应急管理部：2026年将重点聚焦自然灾害防治等
2026-01-07 17:22 - 中央网信办：持续重拳整治低俗“擦边”等网络直播电商
2026-01-07 17:20 - 获刑13年 江苏省政协原副主席王昊受贿案一审宣判
2026-01-07 17:20 - 上海静安区人民政府原党组成员、副区长杨毅严重违纪违
2026-01-07 17:19 - 鹤壁市人大常委会原党组成员、副主任李杰严重违纪违法
2026-01-07 16:56
- 中央网信办：将加大对恶意营销信息处置力度
- 猜你喜欢:
-
平和小溪：绿色循环 激活现代农业产业园“新引擎”2025-11-20电靓蝶岛 幸福新图景2025-10-21前三季度漳州市限上网络零售额强势增长2025-11-09
-
评论(兴业银行漳州分行举办反洗钱尽职调查情景剧表演比赛)