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兴业银行漳州分行警银联动 及时拦截20万元涉诈资金取现转移

来源:兴业银行漳州分行 2023-08-17 17:18 http://www.mnw.cn/

  近日,兴业银行漳州分行通过“网点协作、警银联动”,协助公安机关成功抓获一名电信网络诈骗犯罪嫌疑人,及时拦截了20万元电信诈骗资金的转移,牢牢守住客户的“钱袋子”。

  当天上午,杨某至兴业银行漳州分行营业部办理取款业务,网点工作人员发现杨某拆分取现举动异常,便婉拒其取现要求,并将异常信息上报。随后,杨某前往账户开户网点龙海支行办理取款业务,金额20万元。网点工作人员在交谈中发现异常,综合研判后立即启动“警银联动”机制,第一时间将可疑线索报告辖区反诈中心。经确认,杨某系涉诈可疑人员,在多方周密安排和通力协作下,犯罪嫌疑人杨某被成功抓获,20万元诈骗资金的转移被成功拦截,及时挽回受害人资金损失。

  目前电信网络诈骗犯罪依然猖獗,严重侵害了人民群众财产安全。诈骗资金的转移也因线上转账渠道管控力度不断加强逐步转向柜面取现。为高效打击电信网络诈骗类犯罪,兴业银行漳州分行严格落实账户管理要求和风险防控措施,聚焦客户身份识别和现金管理、加强客户尽职调查的管理,不断强化员工与客户的反诈识别能力。同时加强警银双方沟通协作,共享风险信息,形成打击治理电信诈骗工作的强大合力。后续,兴业银行漳州分行将持续履行社会责任,坚决贯彻落实打击治理电信网络诈骗工作要求,切实保障人民群众财产安全。

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