兴业银行漳州分行警银联动 及时拦截20万元涉诈资金取现转移
近日，兴业银行漳州分行通过“网点协作、警银联动”，协助公安机关成功抓获一名电信网络诈骗犯罪嫌疑人，及时拦截了20万元电信诈骗资金的转移，牢牢守住客户的“钱袋子”。
当天上午，杨某至兴业银行漳州分行营业部办理取款业务，网点工作人员发现杨某拆分取现举动异常，便婉拒其取现要求，并将异常信息上报。随后，杨某前往账户开户网点龙海支行办理取款业务，金额20万元。网点工作人员在交谈中发现异常，综合研判后立即启动“警银联动”机制，第一时间将可疑线索报告辖区反诈中心。经确认，杨某系涉诈可疑人员，在多方周密安排和通力协作下，犯罪嫌疑人杨某被成功抓获，20万元诈骗资金的转移被成功拦截，及时挽回受害人资金损失。
目前电信网络诈骗犯罪依然猖獗，严重侵害了人民群众财产安全。诈骗资金的转移也因线上转账渠道管控力度不断加强逐步转向柜面取现。为高效打击电信网络诈骗类犯罪，兴业银行漳州分行严格落实账户管理要求和风险防控措施，聚焦客户身份识别和现金管理、加强客户尽职调查的管理，不断强化员工与客户的反诈识别能力。同时加强警银双方沟通协作，共享风险信息，形成打击治理电信诈骗工作的强大合力。后续，兴业银行漳州分行将持续履行社会责任，坚决贯彻落实打击治理电信网络诈骗工作要求，切实保障人民群众财产安全。
- 相关阅读:
-
东山：道闸未批先建 环岛路禁止车辆驶入2023-08-15龙海： 开通结算“快车道” 异地就医无烦恼2023-08-15伏季休渔即将结束 东山县789艘渔船整装待发2023-08-16
- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
-
- 北京市委常委游钧已任市委组织部部长、教育工委书记
2023-12-03 18:55 - 三甲医院超收21万医疗费 官方通报：举报涉及的10个基
2023-12-03 17:09 - 东航一航班出故障紧急备降! 预计3日下午3点半起飞
2023-12-03 17:07 - 国家中医药管理局：全国三级公立中医院中93%设置儿科
2023-12-03 17:06 - 流感已经进入高发季，现在接种疫苗还来得及吗？中疾控
2023-12-03 17:06 - 跪杀非裔男子的美前警察被刺22刀 袭击者曾是墨西哥黑
2023-12-03 11:55 - 加拿大“超级猪”入侵美国：具有超强的生存能力和繁殖
2023-12-03 11:54
- 北京市委常委游钧已任市委组织部部长、教育工委书记
- 猜你喜欢:
-
上月漳州车市环比跌幅较大2023-11-28邮储银行漳州市分行落地邮储银行全国最大单笔公司客户类非标资产投资2023-10-125名漳州籍运动员出战杭州亚运会2023-09-14
-
评论(兴业银行漳州分行警银联动 及时拦截20万元涉诈资金取现转移)