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邮储银行平和县支行开展反洗钱专项培训

来源:邮储银行漳州分行 2022-10-31 17:39 http://www.mnw.cn/

  2022年1月,人民银行等三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2022〕第1号)(以下简称“1号令”)即将施行,进一步强化风险为本的基本原则。为做好“1号令”正式实施前相关准备工作,便于后续能够及时有效落实监管要求,2022年10月27日晚,邮储银行平和县支行组织开展“1号令”客户尽职调查新规解读专项培训,辖内66名金融从业人员参加了此次培训。

  此次培训从“什么时候要开展尽调、开展尽调需要做哪些工作、尽调遇到风险情形如何处理、对特定业务的尽调要求、业务存续期间的尽调要求、身份资料和交易记录保存的要求”等客户尽职调查的措施进行了详细的讲解,从而解读了“1号令”中明确提出的适用的情况和采取的措施,总结归纳客户尽调的关键环节,梳理关键环节的具体工作内容、监管要求及行内制度要求。

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