邮储银行平和县支行开展反洗钱专项培训
2022年1月，人民银行等三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2022〕第1号）（以下简称“1号令”）即将施行，进一步强化风险为本的基本原则。为做好“1号令”正式实施前相关准备工作，便于后续能够及时有效落实监管要求，2022年10月27日晚，邮储银行平和县支行组织开展“1号令”客户尽职调查新规解读专项培训，辖内66名金融从业人员参加了此次培训。
此次培训从“什么时候要开展尽调、开展尽调需要做哪些工作、尽调遇到风险情形如何处理、对特定业务的尽调要求、业务存续期间的尽调要求、身份资料和交易记录保存的要求”等客户尽职调查的措施进行了详细的讲解，从而解读了“1号令”中明确提出的适用的情况和采取的措施，总结归纳客户尽调的关键环节，梳理关键环节的具体工作内容、监管要求及行内制度要求。
- 相关阅读:
-
漳州市十七届人大常委会召开第八次会议2022-10-26漳州市开展食品安全 “守查保”专项行动2022-10-26漳州全市24家医疗机构一“码 ”通行2022-10-26
- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
-
- 委内瑞拉外交使团将于本周赴美履职
2026-03-25 16:06 - 英媒：油价暴跌引发中东局势“内幕交易”质疑
2026-03-25 16:06 - 限制特朗普战争权力的议案再遭美参议院否决
2026-03-25 16:06 - 国家文物局：第三批国家文物保护利用示范区创建名单预
2026-03-25 15:33 - 天津任免一批干部
2026-03-25 11:45 - 辽宁检察机关依法对任羽中涉嫌受贿案提起公诉
2026-03-25 10:20 - 国家卫生健康委：基孔肯雅热和发热伴血小板减少综合征
2026-03-25 10:20
- 委内瑞拉外交使团将于本周赴美履职
- 猜你喜欢:
-
龙海：南洋风味 共话乡情2026-02-12漳州姑娘庄宇珊在意甲女排联赛斩获全队最高分2025-12-09漳州再添十四个“国字号”农产品2025-12-25
-
评论(邮储银行平和县支行开展反洗钱专项培训)