邮储银行平和县支行开展反洗钱“一把手”授课活动
为适应反洗钱新形势需要，进一步落实反洗钱工作职责，加强反洗钱队伍建设，以及部署下一步反洗钱工作重点，2023年12月5日晚，邮储银行平和县支行行长以“反洗钱履职要点”为主题亲自授课，严格落实反洗钱“一把手”责任。
本次培训不仅包括近期反洗钱监管处罚情况、反洗钱履职要点、近期审计检查发现问题及整改、反洗钱信息保护，还解读了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，内容涵盖反洗钱的反恐怖融资工作必要性、主要内容和法律条款。
最后，该支行行长强调，在今后的工作中，各部门、岗位务必要严格履行反洗钱义务，守好洗钱风险的一二道防线。管理部门要定期开展形式多样的系统性培训；业务部门要认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，做好客户洗钱风险等级分类，可疑交易和大额可疑交易分析报送工作；定期开展反洗钱自查，及时查缺补漏。
通过这次培训，全行员工对当前金融机构反洗钱和反恐怖融资工作面临的严峻形势、工作的必要性及工作要求有了更深刻的认识。（蔡毅芳）
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