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龙文一服装店女老板利用POS套现获利 被警方刑拘

来源:海都微漳州 2017-08-08 16:03 http://www.mnw.cn/

­  龙文一女子经营一家服装店,除销售店内商品,还利用POS套现获利。女子自以为“生财有道”,却不曾想到自已的行为已经涉嫌非法经营。近日,龙文警方依法将涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人杨某(女,26岁)刑事拘留。

­  8月4日,警方在对过往车辆例行检查时发现杨某形迹可疑,且车上携带36张银行卡、1台POS机还有7本记账本,民警意识到杨某可能涉嫌犯罪,便立即对杨某展开调查。

­  经查,杨某为龙文区一家服装店老板,2017年初,杨某申请了一台POS机,民警通过调取POS机的刷卡记录,发现这台POS机每月刷卡数额巨大,而且刷的全是信用卡,每刷一单少则两三千,多则上万,2017年年初至今,累计刷卡高达150余万元。而民警在调查杨某服装店的经营情况时,发现店内商品交易金额不高,每月也只有1-2万的营业额,且大部分是现金交易,POS机交易流水不可能那么多。

­  通过进一步审讯,杨某交代,其在2017年初申请到POS机之后就开始刷卡套现,除服装店实际交易的金额外,其余都是虚构交易、为他人刷卡套现的交易金额。平时客户会把信用卡寄放在她那里,她就按客户要求将信用卡的钱刷出来,并将事先准备好的现金当场支付给套现的客户。每刷10000元,杨某就收取一定数额的手续费,至今已从中非法牟利5000余元。

­  目前,杨某已被龙文警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。 

­  龙文警方提醒

­  信用卡套现存在诸多隐患,除影响金融秩序外,持卡人信息还可能被套现者用于违法犯罪活动,为盗窃卡、抢劫卡套现提供了渠道。

­  此外,套现者和情节严重的持卡人,都涉嫌非法经营罪

­  作为持卡客户,必须要合理、合法、理性地消费,不与违法商户勾结,违规操作。而作为商户,一定要依法经营,不做无真实消费背景的交易,防止套现反被“下套”的事情发生。

­  来源:海都记者 陈青松 通讯员 林立群 文/图

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原标题:【警情】漳州一服装店女老板干了这事,被警方刑拘了
责任编辑:苏仕颖
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