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兴业银行漳州分行:警银协作齐聚力 守护客户“钱袋子”

来源:兴业银行漳州分行 2023-03-15 18:00 http://www.mnw.cn/

  一直以来,兴业银行漳州分行在不断提升柜面服务的同时,持续加大柜面办理取现业务的审核力度,以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感,通过警银协作的方式,成为防止涉案资金流出的又一道防线,切实守护好群众的“钱袋子”。近日,兴业银行漳州漳浦支行便通过主动甄别、警银协作等方式,成功堵截一笔涉诈异常取现事件,涉案金额高达21万元。

  事发当天下午,一名男子前往兴业银行漳州漳浦支行柜面要求取款21万元。当工作人员询问其取现用途时,该名男子回答是水果经营款,当询问是在哪里卖水果,客户说在云霄,却说不出具体地方。“我不是本地人,对这里还不熟悉。”面对工作人员的追问,该男子支支吾吾、含糊其词,说法前后不一,且在业务办理过程中,频繁与他人交流,行为十分可疑。

  针对该男子的种种怪异迹象,漳浦支行工作人员初步判断该名男子有涉诈风险,便立即拨打110报警。几分钟后民警赶来,经简单询问后,将其带离现场作进一步调查。次日,民警来到漳浦支行告知该男子已涉案,涉案资金达21万元,并对工作人员的行为予以表扬。

  兴业银行漳州分行相关负责人表示,将继续加强柜面业务的风险把控,提高思想认识,坚决排查、防范涉案账户风险,为维护区域金融稳定,守护老百姓的“钱袋子”作出应有的贡献。

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