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邮储银行漳浦县支行以案说险 提升金融诈骗防范意识

来源:邮储银行漳州分行 2022-09-23 16:39 http://www.mnw.cn/

  2022年9月,邮储银行漳浦县支行所有网点通过“以案说险”的形式,持续开展防诈骗主题宣传。9月20日这一天,位于漳浦县绥安镇麦市街中段的网点大堂经理在营业当天碰到一名19岁的年轻人要办理开卡业务,同时提出还要办理网银令牌、加办大额转账,大堂经理详细咨询客户办理用途,客户答复开卡给朋友使用,并非自己使用。大堂经理随即向客户讲解了几个借卡给他人使用印发案件的案例,拒绝了客户的开卡。

行长值大堂期间向客户讲解案例

大堂经理向前来网点的客户进行反诈宣传

  断卡行动开展至今,银行业对开卡业务的风险把控愈发严格,但是仍存在部分风险意识淡薄的客户,不清楚出借个人银行账户是一种违反金融管理法规的违法行为,为了不法分子几百几千元的“感谢费”,就将自己的银行账户出借、出租、出售给他人使用,为不法分子提供了方便其开展洗钱、诈骗等犯罪活动的账户,不知不觉中客户就成了犯罪活动的交易主体,为自己带来了风险隐患。(王丽君)

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