邮储银行平和县支行开展房地产反洗钱学习
为积极履行银行业反洗钱培训义务，邮储银行平和县支行于近日牵头组织开展“精诚合作 携手共进”房企中介座谈会，会后，邮储银行平和县支行行长讲授了“认真履行房地产业反洗钱义务 着力提升反洗钱工作的有效性”反洗钱一堂课，平和县内27家房地产企业参加了培训。
培训会上，邮储银行平和支行行长首先分析了当前国内外反洗钱工作形势，洗钱和恐怖融资风险逐渐向房地产等非金融机构领域扩散。主要讲解了房地产开发企业、房地产中介机构的反洗钱义务要求和法律责任，并分析了常见洗钱方式。最后，对加强房地产业反洗钱监管的思路方面，从房地产开发企业、房地产中介机构要为履行反洗钱义务提供基础保障，到主管部门等义务机构，要群策群力依托现有平台，搭建信息共享平台，积极履行反洗钱各项义务，有效防范洗钱及恐怖融资风险。
通过本次培训，参会的辖内房地产企业对反洗钱知识有了一定的了解，就如何开展房地产行业客户身份识别等工作有了较明确的认识，对下一步有序开展房地产行业反洗钱监管工作起到了较好的推动作用！（蔡毅芳）
- 相关阅读:
-
漳州西湖生态园日昇广场主体结构封顶 预计元旦开放2022-12-08“2022福建企业100强”等4榜单发布 漳州20家企业上榜2022-12-08漳州首个“小额人伤快处赔” 合作落地云霄2022-12-08
- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
-
- 一架客机在印度坠毁 机上载有242人
2025-06-12 17:44 - 美国关税政策拖累 日本大企业二季度信心恶化
2025-06-12 17:31 - 韩越领导人通电话 欲加强多领域合作
2025-06-12 17:31 - 巴卫生部门：24小时内以军袭击造成57人死亡
2025-06-12 17:31 - 重庆市纪委监委驻市检察院纪检监察组原一级巡视员刘艳
2025-06-12 17:22 - 大连市纪委监委通报3起违规吃喝典型问题
2025-06-12 17:13 - 2025年海南台风最新消息：台风“蝴蝶”影响天气预报
2025-06-12 16:03
- 一架客机在印度坠毁 机上载有242人
- 猜你喜欢:
-
S219线龙海岳岭隧道完成智慧化升级2025-04-08漳州市第十五届市运会征集到会徽设计方案31件2025-03-26漳州2025年“高考爱心直通车”活动启动2025-06-06
-
评论(邮储银行平和县支行开展房地产反洗钱学习)