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邮储银行漳州市分行:“警银联动” 堵截可疑资金取现

来源:邮储银行漳州分行 2024-08-02 15:46 http://www.mnw.cn/

  近期,邮储银行漳州市分行辖内支行柜员在办理业务过程中,凭借敏锐的风险识别能力和高效的“警银联动”机制,成功堵截一起可疑资金取现事件。

  日前客户持本人银行卡和身份证件到支行临柜办理现金取款业务,柜员在办理业务过程中,经办柜员受理过程中发现,该客户账户因存在异常,在与客户交谈的过程中客户无法回答相关问题,眼神闪躲且不时地关注手机消息。经查询系统发现,交易时间点与暂停非柜面业务交易时间点吻合。

  柜员发现异常后请主管一同核实相关情况,综合判断可疑后立即启动“警银联动”机制,在稳住客户的同时立刻报警,在等待公安人员的过程中,柜员又进一步对客户的职业、账户资金来源等情况进行核实,但客户无法提供相应的交易凭证,神色异常且支支吾吾,随即公安人员赶到并将客户带离网点。

  强化警银联防联控,成功堵截可疑资金取现,协助公安机关打击洗钱犯罪行为,从源头治理和打击电信网络诈骗。今后该行将持续践行社会责任,以实际行动筑牢金融安全防线,践行金融机构的社会责任和义务,全力守护人民群众“钱袋子”。

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