邮储银行漳州市分行：“警银联动” 堵截可疑资金取现
近期，邮储银行漳州市分行辖内支行柜员在办理业务过程中，凭借敏锐的风险识别能力和高效的“警银联动”机制，成功堵截一起可疑资金取现事件。
日前客户持本人银行卡和身份证件到支行临柜办理现金取款业务，柜员在办理业务过程中，经办柜员受理过程中发现，该客户账户因存在异常，在与客户交谈的过程中客户无法回答相关问题，眼神闪躲且不时地关注手机消息。经查询系统发现，交易时间点与暂停非柜面业务交易时间点吻合。
柜员发现异常后请主管一同核实相关情况，综合判断可疑后立即启动“警银联动”机制，在稳住客户的同时立刻报警，在等待公安人员的过程中，柜员又进一步对客户的职业、账户资金来源等情况进行核实，但客户无法提供相应的交易凭证，神色异常且支支吾吾，随即公安人员赶到并将客户带离网点。
强化警银联防联控，成功堵截可疑资金取现，协助公安机关打击洗钱犯罪行为，从源头治理和打击电信网络诈骗。今后该行将持续践行社会责任，以实际行动筑牢金融安全防线，践行金融机构的社会责任和义务，全力守护人民群众“钱袋子”。
- 相关阅读:
-
胡滨任漳州市人民政府副市长2024-07-30漳州开设快递小哥子女暑托班2024-08-01漳州47户养殖户获赔582.6万元2024-08-01
- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
-
- 2026年春节假期1779.6万人次出入境 日均增长10.1%
2026-02-24 11:54 - 2026年春节假期琼州海峡单日车辆运输量突破4万台次
2026-02-24 11:54 - 欧盟外长：欧盟未就第20轮对俄制裁方案达成一致
2026-02-24 11:54 - 法国外长要求限制美大使直接接触法政府成员
2026-02-24 11:54 - 多国及国际组织谴责以色列决定扩大对约旦河西岸的非法
2026-02-24 11:41 - 智利天然气运输车爆炸致死人数升至10人
2026-02-24 11:41 - 伊朗局势趋紧 美国从黎巴嫩撤人
2026-02-24 11:41
- 2026年春节假期1779.6万人次出入境 日均增长10.1%
- 猜你喜欢:
-
漳州斗鸡绝地重生2025-12-25漳东线院边村路段拓宽改造预计春节前完工2026-01-14“非遗+文旅” 古城焕新彩2026-01-04
-
评论(邮储银行漳州市分行：“警银联动” 堵截可疑资金取现)