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 “被欠费”引出“洗钱案”遭通缉  漳州一市民险陷骗局

来源:闽南网 2017-03-27 09:50 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版
[摘要]3月26日下午,漳州市民黄女士在弟弟家接了一通“通知欠费”电话,没想到却被告知,以自己姓名办理的座机在北京“欠费”,更令她想不到的是,自己还因涉嫌洗钱,被检察院通缉。

  闽南网3月26日讯(福建日报新媒体@闽南网记者 王惠敏)3月26日下午,漳州市民黄女士在弟弟家接了一通“通知欠费”电话,没想到却被告知,以自己姓名办理的座机在北京“欠费”,更令她想不到的是,自己还因涉嫌洗钱,被检察院通缉。

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  骗子假冒公安人员告知市民卷入“洗钱案”

  幸好,漳州市反诈骗中心侦查到黄女士的身份证信息异常,及时通知家属及其本人,制止其汇款,让诈骗分子没有得逞机会。

  弟弟家座机“欠费” 竟查出自己涉嫌洗钱被通缉

  3月26日14时许,住在漳州市区的黄大姐,在她弟弟家接到一通电话,语音提示该座机欠费,要停机。她便按“0”通过人工服务了解欠费情况,对方女话务员询问了户主名字、黄女士身份等信息(得知并非户主本人)。一番查询后,这位女话务员说,她的名字2017年1月在北京办理了一个座机号,号码是01052183380,地址在北京市顺义区牛山老街65号,且欠费1259元。

  此时,黄大姐感到奇怪,自己没去过北京,哪里来的座机,还欠费。对方便说,可能是信息泄漏,要帮忙联系北京顺义区的派出所报案,后电话便转到北京市顺义区公安分局,一位自称是吴伟雄的警官接了电话。

  这位吴姓“警官”询问了黄女士的身份证、银行卡使用等信息,并告知她涉嫌洗钱,还发来刑事逮捕、冻结管收的通缉函件。他说,几个月前,建设银行的一位主任被抓,盗用200多个像黄女士一样的信息洗钱。黄女士要销案,得把银行卡里的钱取出来。

  “我以为1万元取出来没事,放在家里也是一样。他没跟我说要转到哪里。”黄女士听信“吴警官”的话,便到附近的建设银行侨村支行支取卡里的1万元。

  系统预警或遭诈骗 民警银行及时制止汇款

  正当黄女士陷入骗局时,漳州市反诈骗中心的预警系统侦查到她的身份证异常,得知她有可能遭遇诈骗。

  “在系统里面,通过技术手段发现她的身份证号码异常。”值班民警小洪介绍,该中心预警系统通过技术侦查手段,发现黄女士的身份证,判断她当日可能会被骗。他便找到黄女士的弟弟、弟媳等家属的电话号码,并一一联系,告知黄女士可能会被骗,让她不要给任何人汇钱。而此时黄女士的电话一直打不通。她的弟弟说,她可能在建设银行侨村支行,民警便赶到现场。

  此时,黄女士在银行的角落与“吴警官”通话,还在哭。民警小洪表明了身份,拿出证件给她看,让她不要相信电话中对方所言。但黄女士不相信,银行工作人员也帮忙劝说。幸好此时钱还没汇出去。

  建设银行侨村支行大堂经理林怀文告诉福建日报新媒体@闽南网记者,现在ATM转账需24小时才能到账,诈骗分子不易得逞,所以改变了方式,采取直接用现金存返方式,不仅可直接得到钱,失主也很难回忆存款账号。当时,就是要阻止黄女士存入汇款。

  民警小洪也介绍,诈骗分子惯用手法是让受害人把钱取出,转用英文操作,利用受害人一般看不懂英文的短板,骗子就会教她把钱存到银行卡。近期,已有多起类似案情,市民需提高警惕。

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