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漳州警方成功破获一跨省市涉诈“洗钱”团伙

来源:福建日报 2022-09-08 16:18 http://www.mnw.cn/

  日前,漳州市公安局高新分局成功破获一涉诈“洗钱”犯罪团伙。

  据悉,7月14日至28日,高新警方先后在重庆市、四川成都市、浙江宁波市等地抓获以唐某为首的“洗钱”团伙成员。截至目前,共计抓获该涉案团伙成员9名,查获银行卡23张、POS机8台等作案工具,查扣等价16万余元人民币的虚拟货币2万多个,追回赃款近40万元。

  经审查,今年4月,唐某伙同多人以高额回报为饵,诱骗他人为其提供银行卡,用以接收诈骗资金及刷卡、取现。之后,通过汇款、虚拟币交易等方式将诈骗团伙骗取的资金回笼给上家,并从中抽取一定比例报酬。初步查明涉及全国多起诈骗案件,涉资400余万元。

  目前,警方已对主要涉案嫌疑人采取强制措施,案件正进一步侦办中。(记者 杜正蓝 通讯员 谢莹颖)

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